La Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) realizó una auditoría al sistema de remesas de la Dirección General de Correos y Telégrafos de Panamá (COTEL), entidad adscrita al Ministerio de Gobierno, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los controles establecidos para el servicio de giros postales a nivel nacional.
Durante la evaluación, la coordinadora del sector mixto de la SSNF, Marilis Mena, destacó la importancia de este servicio para fortalecer el acceso de la población a las remesas dentro del país y resaltó el compromiso de Correos Panamá con la implementación de herramientas que continúan evolucionando conforme a los avances tecnológicos.
Mena señaló que, tras la auditoría, el sistema de remesas cumple con las medidas necesarias para garantizar la trazabilidad de las transacciones, contribuyendo a la transparencia y seguridad de las operaciones.
Asimismo, enfatizó la importancia de ampliar este servicio a todas las estafetas del país y de mantener una capacitación permanente del personal, con el fin de asegurar la correcta identificación tanto del remitente como del beneficiario mediante la verificación de sus documentos de identidad, como parte de las acciones de prevención del blanqueo de capitales.
En relación con los mecanismos de control implementados por COTEL, la funcionaria indicó que el sistema dispone de las herramientas necesarias para detectar operaciones inusuales o sospechosas, permitiendo la realización de exámenes especiales conforme a lo establecido en la Ley 23 de 2015.
Finalmente, reiteró la importancia de fortalecer la formación continua de los colaboradores en materia de prevención, con el propósito de mantener a la institución alineada con las mejores prácticas internacionales y los estándares vigentes del sector.
En la auditoría también participaron Rolando Alcové, supervisor del Sector de Coordinación Mixto de la SSNF, y Dora Fernández, del Departamento de Regulación.
